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反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动简报
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反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动简报

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【摘要】:
根据人民银行太原中心支行《<山西省反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动实施方案>的通知》(以下简称《通知》),结合期货行业反洗钱特点,我公司按照要求,认真组织落实,开展了以下工作:一、成立宣传领导组我公司高度重视宣传工作,成立反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动领导组,由公司总经理史晋生同志担任组长,首席风险官杨静女士担任副组长,各营业部成立工作小组,营业部负责人任组长,负责本机构的工作,

根据人民银行太原中心支行《<山西省反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动实施方案>的通知》(以下简称《通知》),结合期货行业反洗钱特点,我公司按照要求,认真组织落实,开展了以下工作:

一、成立宣传领导组

我公司高度重视宣传工作,成立反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动领导组,由公司总经理史晋生同志担任组长,首席风险官杨静女士担任副组长,各营业部成立工作小组,营业部负责人任组长,负责本机构的工作,向领导组汇报工作。全员参与,开展持续宣传工作。

总部该项宣传工作由领导组直接领导,具体实施由合规部牵头,公司各部门及营业部配合,办公室负责协调。

二、制定宣传方案,统一宣传口号,明确宣传重点和目的

我公司根据《通知》要求,结合期货行业的特征,研究制定了我公司反洗钱宣传方案。

按照要求统一宣传口号为“贯彻落实3号令 维护金融秩序”。明确本次宣传活动重点围绕“五统一四深入三评比”,开展主题鲜明、形式多样、富有特色的宣传,旨在进一步提升社会公众的反洗钱意识,夯实反洗钱工作的社会基础。

三、开展多种方式宣传活动

(一)精心准备宣传材料

为了能够做好此次宣传工作,我公司征订了《反洗钱义务告知书》、《增强公民反洗钱意识 营造良好反洗钱氛围》和《反洗钱知识宣传手册》。同时,结合3号令的相关内容,制作了《洗钱的特征与防范》、《洗钱上游犯罪的特征与预防》等小册子。在宣传期间,公司及下辖营业部累计发放宣传资料300 余份。

(二)集中宣传与持续宣传

7月14日上午,我公司举办山西省反洗钱主题宣传启动仪式,在总部办公楼下进行了集中宣传,主要以标语宣传、资料发放、现场答疑解惑等形式来向大众宣讲反洗钱3号令的相关知识。

我公司在总部电梯间显要位置、交易大厅悬挂条幅“贯彻落实3号令 维护金融秩序”。同时,在投资者教育园地设置反洗钱宣传展台,将公司征订及自制资料展示给广大投资者,供大家查阅、学习。反洗钱宣传展台由反洗钱专员负责,定期更新资料,持续宣传。

(三)组织学习、撰写反洗钱文章,提升反洗钱能力

我公司在接到《通知》后,整理了反洗钱3号令宣传的系列资料,下发给各部门进行学习。并对学习效果进行了抽查和评估。

我公司要求反洗钱各条线人员结合自身反洗钱工作经验,撰写反洗钱文章,经过筛选,决定将《浅析金融机构反洗钱可疑交易“零报告”现象》进行上报。

(四)借会议契机,扩大宣传面

7月15日,我公司举办“2017年钢材市场研讨会暨山西地区企业风险管理论坛”。借此机会,我公司向来参加研讨会的嘉宾发放反洗钱3号令宣传资料,进一步扩大宣传覆盖面。同时,我公司向来办理业务的投资者发放反洗钱相关宣传资料,内容涵盖了3号令相关知识、洗钱的特点、识别方法、预防措施、典型案例分析等。场内累计发放100余份。

(五)设立咨询台

在公司总部设立反洗钱咨询台,咨询电话0351-8689068,安排专人负责,为广大投资者和人民群众提供反洗钱知识的相关咨询服务。

(六)多平台宣传

利用公司网站、微信公众号和经营场所等平台宣讲反洗钱3号令知识,通过公司微信群(参与人数41人)、短信平台(发送短信300 条)等方式宣传反洗钱3号令及投资者保护的相关知识;市场营销人员在接触投资者时(初步统计接触客户人数30 余人)讲解公民须履行反洗钱义务等知识。

四、经验总结

通过反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动,我公司进一步向社会公众普及了反洗钱基础知识及3号令的相关规定,加深了公众对洗钱危害性的认识,对维护金融秩序,遏制洗钱犯罪具有积极意义。同时,我们也看到了反洗钱工作的长期性与艰巨性,我公司将用实际行动持续履行反洗钱义务。

 

      钢材市场研讨会发放反洗钱资料

     

     设立反洗钱咨询台

     

     设置反洗钱宣传展台

     

     

     在电梯间、交易大厅悬挂宣传横幅

     

     

     

      反洗钱现场宣传

     

     

      公司官网宣传

     

     公司微信公众号宣传